Met de evolutie van het internet en de diensten die mensen en bedrijven online bieden, is er een verhoogd risico op blootstelling aan oplichters, witwassers en andere derde partijen die niet het beste belang van uw bedrijf hebben.

Vanwege deze risico's is het erg belangrijk om informatie over uw klanten op te slaan en hun geldigheid te verifiëren. Activiteiten zoals marktmanipulatie, handel in illegale goederen, corruptie van openbare middelen, belastingontduiking, enz. Vallen onder AML-voorschriften.

In het verleden was het proces van het vinden van mogelijke witwaspraktijken een moeizaam langzaam proces dat handmatig zoeken in tonnen papieren en mappen omvatte. Zelfs nadat het zoekproces zou zijn voltooid, zou u nog steeds problemen hebben met het verzamelen van objectieve en exacte informatie.

Gelukkig kunt u nu gespecialiseerde software gebruiken waarmee u het onderzoeksproces van mogelijke witwassers gemakkelijk kunt stroomlijnen. Lees verder voor meer informatie.

5 anti witwas software voor gemoedsrust

omgeven

Encompass is geweldige AML-software waarmee u uw bedrijf volledig kunt beheren door gegevens op te slaan op een toegankelijke en veilige locatie en ook verschillende aspecten van de monotone taken van uw praktijk kunt automatiseren.

Het automatiseringsproces wordt uitgevoerd met behulp van CDD-processen (Customer Due Diligence) en EDD-processen (Enhanced Due Diligence).

Het stroomlijnen van deze aspecten van uw praktijk is uiterst nuttig, omdat u hiermee zich kunt concentreren op meer gevoelige onderwerpen en tegelijkertijd de tijd kunt nemen om uw gegevensresultaten te analyseren. Dit type software biedt gedetailleerde informatie door verbinding te maken met verschillende klantendatabases die gericht zijn op de taak die moet worden uitgevoerd.

Encompass heeft een zeer intuïtieve gebruikersinterface die u snelle toegang biedt tot alle automatiseringsfuncties, gegevensbronnen, zoekopdrachten en zelfs lopende gegevensstromen in realtime kan volgen.

Deze software biedt optimale bescherming tegen risico's van voorschriften, waaronder de mogelijkheid om gelijktijdig klantinformatie te verifiëren, de vorige begunstigden te ontdekken, te screenen op problemen en zelfs mediacontroles uit te voeren.

U kunt Encompass gebruiken om alle opgeslagen gegevens over specifieke klanten in één eenvoudig bestand te bekijken. Hiermee kunt u het risico van elke klant beoordelen, risicobeoordelingen toepassen en de risico's vergelijken met AML / CTF-naleving. De Encompass API kan eenvoudig worden geïntegreerd met uw AML-systeem en hiermee kunt u elk proces eenvoudig automatiseren.

Opvallende kenmerken van Encompass zijn onder meer:

• Toegang tot wereldwijde bedrijfsregisters
• Elektronische identiteitsverificatie
• Geautomatiseerde ontdekking van UBO's
• Geautomatiseerde screening van personen in vergelijking met uw PEP-sanctiegegevens
• Kan automatisch negatieve resultaten controleren en gebruikt AI om u snel resultaten te tonen
• Continue monitoring van de profielen van uw klant
• Mogelijkheid om een ​​complete audit trail op te bouwen voor elke uitgevoerde actie

Probeer omringen

-